خطرات همکاری با "FATF" برای بانک مرکزی

[میثم2]

FATF ماموریت اصلی‌اش مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای است
خطرات همکاری :
اول خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران
دوم خطر همکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه

از آنجا که مکانیزم همکاری ایران با این گروه و مسیری که قرار است طی شود تا منجر به خروج ایران از لیست سیاه شود، مکانیزم غیر مشخص و غیرشفافی است و همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها ملاک «رضایت» این نهاد است، لذا این نگرانی وجود دارد که در مسیر همکاری برای ایجاد رضایت در این گروه اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ایران از سال 2008 و پس از اولین اعلام نگرانی گروه کاری، مذاکرات خود را با آنها آغاز کرد اما هربار این گروه با بهانه‌ای از تغییر وضعیت ایران شانه خالی کردند.
رئیس کل بانک مرکزی خود نیز به سیاسی کاری این گروه اعتراف کرده است.

فرض کنید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های وزارت دفاع... و یا اطلاعات مربوط به همکاری سپاه پاسداران با شرکت‌های همکار خود در این همکاری‌ها به دست خارجی‌ها بیافتد. در نتیجه این اطلاعات به دلیل تحریم بودن این نهادها به بهانه فعالیت‌های اشاعه‌ای و تروریستی شرکت‌های همکار نیز تحریم شده و در نتیجه هزینه همکاری با این نهاد بسیار زیاد می‌شود.
این خطر می‌تواند تاحد زیادی با نظارت نهادهای اطلاعاتی برطرف شود. هرچند نمی‌توان آن را صفر کرد.

توصیه‌های 6 و 7 بر اساس استانداردهای منتشر شده در سال 2012 (The FATF Recommendations, February 2012) به کشورها توصیه می‌کند که بدون فوت وقت منابع و دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تروریسم و اشاعه را بلوکه کنند
همچنین در توصیه‌های شماره 37 تا 40 نیز از کشورها خواسته است که اگر یک کشور دیگر درخواست همکاری اطلاعاتی یا قضایی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم (شامل بلوکه کردن دارایی‌ها، استرداد مجرمان و ...) را مطرح کند بدون فوت وقت نسبت به آن اقدام کند. اگر کشوری به این توصیه‌ها عمل نکند به معنای عدم همکاری بوده و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
این مساله زمانی که در کنار تفاوت تعریف ایران از تروریسم و سایر کشورها از تروریسم،‌قرار می‌گیرد بیشتر خود را نشان می دهد.
تسنیم
________________________________________________________________________________________

دکتر سراج :
... امکان اشراف اطلاعاتی آمریکا بر تراکنش های مالی ایران و محور مقاومت را فراهم می نمایند. بدیهی است که آمریکا با تکمیل نمودن پازل اطلاعاتی در حوزه تراکنش های مالی، ضمن بدعهدی در رفع تحریم های مرتبط با تروریسم، هوشمندی و کارآمدی بیشتری را در تحریم های جدید، اعمال خواهد کرد.
________________________________________________________________________________________

بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی:
بانک مرکزی ضمانت‌های ایران به FATF را شفاف کند/ چرا همه چیز برای بیگانگان شفاف و برای داخلی‌ها غیرشفاف است

[میثم2]

انتشار بخش هایی از توافق تیم بانکی ایرانی با FATF برای اولین بار/ تعهد به اصلاح قوانین ایران و قرار گرفتن حماس و حزب الله در لیست گروه های تروریستی

در برجام بانکي هم مشابه برجام هسته‌اي اميد داريم تا بعد از انجام تمامي اقدامات از سوي ما، طرف مقابل دست بر روي کاغذ برده و نام ايران را از ليست کشورهاي غير همکار (Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! ظاهرا جناب وزير هم چشمان خود را در برابر واقعيتهاي برجام هسته‌اي بسته است (يا مجبور شده ببندد).

خبرنگار رجانیوز به بخشهایی از متن این توافق مخفی دست پیدا کرده است
متن توافق شده بین تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران و گروه ویژه اقدام مالی:
Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism".
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

اما آنچه که تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:
«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.

اما بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانکهای ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروههای مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:
Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information.
اطمینان ارائه سریع همکاریهای بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت
و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورایعالی امنیت ملی و تنها با نقش آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.

نکته تاسف بار این است که حتی با وجود این اقدامات از جانب ایران و حذف سه واژه مذکور از قانون ایران باز هم اتفاقی در رفع تحریم بانکی بویژه دلار نخواهد افتاد چرا که هیچ تصریح و تعهدی از جانب امریکا در این زمینه صورت نگرفته و مشخص نیست هدف این خوش رقصی ها چیست.
منبع : رجا نیوز